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惠达卫浴:中信证券股份有限公司关于惠达卫浴股份有限公司预计20

作者: admin 来源: 未知 时间: 2022-01-10 阅读:

  中信证券股份有限公司关于惠达卫浴股份有限公司预计2021年度日常关联交易额度的核查意见中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为惠达卫浴股份有限公司(以下简称“惠达卫浴”或“公司”)2020年度非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》等有关规定,就惠达卫浴预计2021年度日常关联交易额度情况进行了核查,具体情况如下:一、日常关联交易的基本情况(一)2020年日常关联交易的预计情况和执行情况单位:万元关联交易类型关联人2020年预计金额2020年实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因采购商品及接受劳务唐山达丰焦化有限公司注16,000.004,169.45疫情影响唐山市冀东天然气集输有限公司1,000.00577.41-唐山贺祥机电股份有限公司2,600.002,936.28注2-唐山市丰南区宜家木业有限公司4,200.002,465.16疫情影响小结13,800.0010,148.30-销售商品及提供劳务唐山达丰焦化有限公司5.000.37-唐山市丰南区宜家木业有限公司250.00114.91-唐山贺祥机电股份有限公司35.0041.81-HUIDASANITARYWARE(M)SDN.BHD4,500.00754.40疫情影响小结4,790.00911.49-合计18,590.0011,059.79-注1:公司曾持有该公司40.00%的股权,后于2019年12月17日转让所持有的全部股权,现已不再系上市公司关联人。

  2.注2:根据公司日常经营需要,2020年度公司采购唐山贺祥智能科技股份有限公司的设备有所增加,该交易金额未达到“300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上”的标准,无需经董事会审议。

  3.(二)2021年度日常关联交易预计情况参照公司近年来关联交易实际发生情况,结合公司日常经营和业务开展需要公司对2021年度日常关联交易进行了预计,具体情况如下:单位:万元关联交易类型关联人2021年预计金额占同类业务比例本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额上年实际发生金额占同类业务比例本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因采购商品及接受劳务唐山市冀东天然气集输有限公司1,700.0014.91335.92577.419.66/唐山贺祥智能科技股份有限公司5,500.0048.25980.682,936.2849.11/唐山市丰南区宜家木业有限公司4,200.0036.84298.982,465.1641.23/小结11,400.00100.001,615.585,978.85100.00销售商品及提供劳务唐山市丰南区宜家木业有限公司250.009.963.53114.9112.61/唐山贺祥智能科技股份有限公司60.002.390.3841.814.59/HUIDASANITARYWARE(M)SDN.BHD2,000.0079.680.98754.4082.80/唐山碧达房地产开发有限公司200.007.970.000.000.00/小结2,510.00100.004.89911.12100.00合计13,910.00/1,620.476,889.97/注:1.上述预计总额度范围内,提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂;2.上述预计总额度范围内,提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在由同一个关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或者其他组织之间进行调剂;3.上述预计总额度范围内,提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易预计总金额之间进行调剂。

  4.二、关联人介绍及关联关系(一)唐山市冀东天然气集输有限公司1、关联人介绍公司名称:唐山市冀东天然气集输有限公司法人代表:李勇企业类型:其他有限责任公司注册地:唐山市开平区新苑路67号注册资本:600万人民币成立日期:1999年7月19日主营业务:天然气输配、销售(仅限城市天然气)。

  5.2、关联关系说明公司参股持有该公司30%的股权且王惠文担任该公司副董事长。

  6.(二)唐山贺祥智能科技股份有限公司(2020年7月1日,“唐山贺祥机电股份有限公司”更名为“唐山贺祥智能科技股份有限公司”)1、关联人介绍公司名称:唐山贺祥智能科技股份有限公司法人代表:赵祥启企业类型:其他股份有限公司(非上市)注册地:丰南区于唐线日主营业务:软件开发;智能控制系统开发;陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制造(涉及许可项目除外);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;普货运输(危货除外)不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮毂制造*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2、关联关系说明该公司持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达(集团)洁具有限公司40%的股权。

  7.(三)唐山市丰南区宜家木业有限公司1、关联人介绍公司名称:唐山市丰南区宜家木业有限公司法人代表:王贵志企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)注册地:丰南区黄各庄镇惠达工业园区注册资本:500万人民币成立日期:2011年1月18日主营业务:各种家俱、木器品制造、木箱加工;本企业生产及配套产品的进出口业务(国家法律、法规禁止经营的项目除外,法律、法规限制的取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2、关联关系说明王贵志持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达智能厨卫科技有限公司40%的股权,该公司为王贵志所控制的公司。

  9.2、关联关系说明公司参股持有该公司29%的股权且王彦庆担任该公司董事。

  10.(五)唐山碧达房地产开发有限公司1、关联人介绍公司名称:唐山碧达房地产开发有限公司法人代表:梁国洪企业类型:其他有限责任公司注册地:唐山市丰南区黄各庄镇河涧路西注册资本:1000万人民币成立日期:2018年03月16日主营业务:房地产开发经营;自有房屋出租;企业营销策划;室内装饰及设计;酒店管理;新建房屋买卖代理服务;机动车公共停车场管理服务;票务代理(除机票);应用软件服务;软件开发;机械设备租赁;餐饮管理;设计、制作、代理、发布国内各类广告;组织文化艺术交流活动;技术开发、推广、转让、咨询;展览展示;公关服务;电脑动画设计;销售针纺织品、五金交电、服装、鞋帽、体育用品、文具用品、日用品;园林绿化;建筑工程施工总承包;电力工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;通信工程施工总承包;机电工程施工总承包;物业管理;代理记账。

  11.2、关联关系说明公司参股持有该公司40%的股权且王彦庆、董化忠担任该公司董事,王云鹏为该公司监事三、履约能力分析上述关联方为依法存续的公司,日常经营情况稳定,财务状况良好,与公司及下属子公司长期合作,具备履约能力,预计向公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。

  12.四、关联交易定价政策和定价依据公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等。

  13.所有交易均与相应的交易方签订书面协议,交易价格皆按公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格。

  14.对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

  15.已签订的日常关联交易协议将如约继续执行,因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

  16.五、关联交易目的和对上市公司的影响上述日常关联交易是公司及子公司正常生产经营和发展的实际需要,交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,没有损害公司及中小股东利益,未对公司独立性造成影响,主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

  六、保荐机构核查意见保荐机构对上述惠达卫浴预计2021年度日常关联交易额度事项进行了审慎的核查,保荐机构认为,上述关联交易已经公司董事会审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已对上述关联交易发表了独立意见,董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并履行了必要的信息披露程序。

  (以下无正文)(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于惠达卫浴股份有限公司预计2021年度日常关联交易额度的核查意见》之签章页)保荐代表人:________________________________韩昆仑梁勇中信证券股份有限公司年月日。

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